男子突然接神秘“北京来电” 账户上钱全被骗走

　　诈骗嫌疑人被抓获。

　　2015年5月6日，平舆县西洋店镇的史某突然接到一个“010”开头的电话，对方自称财政部门工作人员，要给史某的妻子郭某（聋哑人）发放残疾补贴。突如其来的“好事”让史某欣喜不已，加之对方使用的是北京的电话号码，还准确说出了史某妻子郭某的详细情况，史某对此深信不疑。

　　不过，对方在电话中神秘地表示，想要得到这份残疾补贴，史某不但要保密，还得按照他的指示去做。随后，对方向史某提供了一个“民政部门”的电话号码，让史某自行联系。之后，“民政部门工作人员”告诉史某，今年的补助将直接发放给个人，史某拿着自己的银行卡去银行，按照他的提示在ATM机上简单操作一下就行了。

　　史某在西洋店镇邮政储蓄的ATM机上，按照对方的指示，不一会儿就稀里糊涂地把自己卡上的钱全部转给了别人。后经查询，史某账户上的2.69万元钱被骗子全部转走……残疾补贴没领到，自己的钱反被骗了个精光。在银行门口，清醒过来的史某赶紧来到辖区公安派出所报警。

　　线索指向千里之外

　　接到报案后，平舆县公安局立即成立了“2015·5·6”电信诈骗专案组，由刑侦大队大队长王雪峰任组长。专案组民警对实施诈骗的银行卡调查后发现，被骗人群呈现一个特点——都是残疾人或其家属，而钱款转移后很快被分散转到不同的卡内，并迅速被人取走。

　　民警立刻赶到取款地，对嫌疑人取款的几台ATM机进行调查并调取视频，发现嫌疑人持有30余张银行卡。通过分析，民警串并银行卡和嫌疑人信息，发现该犯罪团伙涉及发生在我省驻马店、漯河、南阳、新乡等地以及浙江、甘肃、江苏、内蒙古、贵州等省区37起诈骗案件。

　　此外，民警还发现30余张银行卡取款轨迹相同，取款地主要为福建龙岩，以及江西省的新余、宜春、赣州、景德镇、吉安等多个市县。民警进一步确定了涉案银行卡为同一伙人持有，由此确定了嫌疑人的活动范围。

　　由于嫌疑人驾驶有作案车辆，民警决定"以车找人"，在银行周边开展视频追踪工作。经过一个多月的视频追踪，民警发现嫌疑人极其狡猾，取款时不仅精心伪装，而且取完款后都步行很长一段时间，导致视频难以跟进。而通过对嫌疑人使用的手机进行追踪也一无所获。案件暂时停滞不前。

　　抓获专业“取款人”

　　重新调整侦查思路，重新梳理涉案账户。民警经过对涉案账户分析研判，发现涉案银行卡有跨行取款记录。随即，民警又通过银联卡对涉案账户进行调查。在分析大量跨行交易明细后，民警终于发现一个细节——嫌疑人在江西省新余市一银行网点的ATM机上有查询余额行为。

　　民警立即驱车火速赶往新余市，并调取了银行及周边视频，终于发现了嫌疑人及其驾驶的车辆。民警又通过这辆福建牌照的白色雪佛兰科鲁兹轿车，追踪到嫌疑人在当地的维也纳酒店入住。然而，通过查看酒店入住登记信息，民警发现嫌疑人是用假身份证登记的，嫌疑车辆的登记信息也与几名嫌疑人不符，系使用假牌照。

　　考虑到嫌疑人还会使用伪造的身份证登记，专案组民警兵分几路，根据调取的涉案银行卡的取款轨迹，到各个市县开展嫌疑人住宿登记排查及车辆轨迹查询工作。2015年8月5日晚，民警发现嫌疑车辆进入江西瑞金境内，民警随即跟踪来到嫌疑人所住宾馆，准备伺机抓捕。

　　8月6日下午2时左右，民警发现一名嫌疑人掂着东西下楼到前台退房。考虑到只抓一个人很有可能找不到作案工具，也固定不了证据，更会对后期工作带来很大不便，民警决定暂不动手，以免打草惊蛇。

　　随后，这名嫌疑人坐上了一辆摩的，在当地的红井大酒店门口下了车，接着上了一辆停在路边的轿车。民警仔细一看，该车正是之前发现的白色雪佛兰轿车。眼看嫌疑人聚齐，此时不抓，更待何时。

　　可民警经过观察发现，此处为市区繁华地段，群众来往及车辆较多，不利于抓捕。为避免抓捕过程中伤及无辜群众，民警驾驶两辆轿车不动声色地先后停在了嫌疑车辆前后。此时，一名嫌疑人下车进了附近一家餐馆，另外两名嫌疑人留在已经熄火的车内。最佳抓捕时机到来。

　　“动手!”两名民警同时打开两边车门。还没等嫌疑人反应过来，民警张喜磊一手拔掉车钥匙，一手迅速把坐在主驾驶位置上的嫌疑人拽出车外并制伏。与此同时，坐在副驾驶位置上的嫌疑人也被民警韩帅制伏。另一组民警在附近餐馆将第三名嫌疑人抓获。

　　“小喽啰”牵出大案件

　　经查，三名嫌疑人为张某鑫、连某华、陈某华，均为福建省漳平市人。在缴获的作案工具中，民警发现了177张银行卡和一本“工作记录”，上面详细记载该团伙每天的“工作情况”。经讯问，3名犯罪嫌疑人交代，177张银行卡全部用于诈骗犯罪，共为34个电信诈骗团伙提供了取款服务。

　　“小喽啰”牵出了大案件。针对这一情况，专案组立即将案情上报，最终层层上报至公安部。不久，公安部领导指示：驻马店市从一起诈骗残疾人的小案件入手，办成系列大案、要案实属不易，要求河南公安机关对此案上打源头、下打团伙，进行全链条打击。

　　随后，根据公安部刑侦局指示，省、市、县专案组民警于2015年8月20日赶往福建龙岩开展工作。在当地警方的配合下，专案组民警于8月28日晚先后抓获11名福建籍诈骗嫌疑人，当场缴获用于作案的银行卡30张、车辆2部。经进一步核实，该11名犯罪嫌疑人分属多个诈骗团伙中的4个。

　　专案组发现，虽然打掉了几个犯罪团伙，但其余团伙仍在疯狂作案，且得手容易，诈骗数额惊人。民警们没有停歇，边分析、边抓捕，对照资金流、视频及电子信息，及时固定了取款人、回水人及持机人的视频证据，调取固定各类公民信息3000多万条，梳理近5000个涉案账户信息及交易明细，固定了6000余条取款、回水及取款视频、各种聊天记录，并固定了案件全链条的资金流及信息流。

　　根据掌握的信息，专案组民警对福建省龙岩市链条以外的其他犯罪嫌疑人进行抓捕。

　　从2015年9月22日开始，民警先后在河南省开封市、广东省深圳市、福建省漳平市、贵州省遵义市等地，将涉嫌倒卖车辆信息和为诈骗团伙提供手机卡、银行卡以及残疾人、新生儿信息的张某、叶某等人抓获，随后又将为诈骗团伙提供公民个人信息的犯罪嫌疑人王某滨、提供技术支持的电脑黑客杨某抓获。

　　打掉“北京来电”源头

　　通过分析，民警发现这个团伙用“010”开头的北京固定电话冒充国家部委电话，对人的迷惑性较大，极易使人上当受骗。据嫌疑人交代，向他们提供北京“010”固定电话和手机卡绑定业务的是一个叫“李欣”的人，外号“老李”。

　　经过侦查，警方调取了“李欣”的账户明细，发现其身份信息与抓获的嫌疑人的描述不同，系冒用他人身份证开设账户。然而，这个“李欣”的账户每天都有大额进账，且汇款地多为福建龙岩。专案组民警确定“李欣”系为福建龙岩籍诈骗团伙提供北京“010”虚拟固话的源头。

　　在分析账户的过程中，民警发现嫌疑人有使用支付宝转账的情况。民警随即赶往杭州阿里巴巴公司，对该账户的支付宝登记信息进行查询，发现登记身份证的名字仍为“李欣”，且绑定手机号为买卖手机卡的工作号。对“李欣”真实身份的查证工作再次陷入僵局。

　　既然身份信息无法确认，民警就另辟蹊径，决定通过物流信息查找嫌疑人的地址及真实身份信息。民警立即赶往各大物流公司，根据掌握的手机号码查询“李欣”的物流信息，终于在顺丰速递公司查找到“李欣”的物流信息。通过不懈努力，民警终于查到“李欣”的真名为陈某炜，并于当年12月4日将其抓获。

　　随后，民警又辗转广西、广东、福建、江西、湖南、贵州等地，将为诈骗团伙提供银行卡、手机卡、公民个人信息等资料的15名犯罪嫌疑人抓捕归案，并缴获作案银行卡46张，扣押作案车辆6台。

　　认清这些诈骗“产业链”

　　由此，一个个线条清晰、分工明确的诈骗“产业链”逐一曝光。

　　根据警方通报，犯罪嫌疑人张某、冯某等人自2014年7月以来，非法获取并出售车辆信息3500万余条，经查证其信息流向，全国各地的“车辆燃油补贴”、“汽车退税”等类型的电信诈骗案件信息来源均为张某。

　　李某君、熊某雲、杜某定、王某滨、王某强、陈某琼将非法获取的残疾人、新生儿信息及车辆信息、其他公民信息，倒卖给福建省的多个诈骗团伙。犯罪嫌疑人张某淮、张某辉、邓某斌、叶某婷、张某忠、陈某华是福建籍诈骗团伙银行卡、手机卡的主要提供者。

　　杨某系电脑黑客。他通过非法侵入政府网站，获取和出售残疾人、新生儿信息百万余条，系提供残疾人、新生儿信息的源头。

　　2015年5月以来，陈某炜等人利用所学网络技术，将北京“010”开头的一号通捆绑到手机上，倒卖给各个诈骗团伙。诈骗团伙冒充中央、国家机关、政府部门以发放各类补贴为名进行诈骗。其中，陈某炜犯罪团伙是提供“010”虚拟固话的源头。

　　苏某海、杨某汝、杨某华、肖某慧、陈某源、饶某斌、陈某斌、郑某伟、邓某锦、郑某霞、郑某财、陈某妮、邓某兰、邓某安、陈某静等人利用以上各链条人员提供的各类公民信息及银行卡、手机卡及“010”北京虚拟固定电话等工具，冒充国家工作人员，以发放各种补贴为名对全国各地受害人实施诈骗。

　　张某鑫、陈某华、连某华3人为诈骗团伙提供作案银行卡、组织取款。

　　至此，这个冒充国家工作人员，以发放残疾人、新生儿及购车补贴等为名实施诈骗的“2015·5·6特大系列电信诈骗案件”被警方成功侦破。记者获悉，截至目前，警方共侦破诈骗案件4000余起，涉案金额3000余万元，41名团伙成员被起诉，2300多起电信诈骗案件被移送检察机关审查起诉。

　　办案民警表示，该案的成功告破，不仅打掉了为诈骗团伙提供各类信息的源头，还端掉了涉及内地各个省份的特大虚假信息诈骗窝点，斩断了伸向人民群众的黑手。

(天中晚报)

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